Embargados e lista sujaEvidência forte

Embargada pelo IBAMA, Banco Votorantim s.a. soma R$ 755,5 mi em dinheiro público

Banco Votorantim s.a. (empresa) responde a 2 embargos e 2 autos de infração, somando R$ 130 mil em multas, e ao mesmo tempo aparece com R$ 755,5 mi entre contratos e pagamentos federais. Estes registros publicam CPF e CNPJ por inteiro, então não há identidade a confirmar: é a mesma pessoa nos dois lados. Cabe apurar as datas e se o órgão contratante consultou o cadastro.

os dados

Registro: 2 embargos e 2 autos de infração
Multas somando R$ 130 mil
1 contratos somando R$ 285,9 mi
36 pagamentos somando R$ 469,7 mi

mapa de vínculos

Os sujeitos da pauta são as fotografias grandes pregadas no quadro; registros são fichas menores, e o barbante amarra alfinete a alfinete. Clique num cartão para abrir a ficha; duplo clique expande os vínculos dele; arraste para reposicionar; role para aproximar. Barbante tracejado é vínculo apenas provável; +N em vermelho marca leques truncados. Para o caminho mínimo entre duas entidades, marque uma como origem na ficha e trace a partir da outra — o barbante do caminho acende em amarelo.

na justiça

As sanções desta pauta citam apenas processos administrativos — nenhum número judicial a consultar.

dossiê — cada entidade e sua fonte

BANCO VOTORANTIM S.A. empresa · sujeito da pauta

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TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA empresa

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VOTORANTIM CORRETORA DE TITULOS E VAL MOBILIARIOS LTDA empresa

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PARQUE VALENCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. empresa

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TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA empresa

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MARCELO ANDRADE CLARA pessoa

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MARCOS OLIVEIRA GARCIA pessoa

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MARCOS EMERZIAN POLADIAN pessoa

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HENRIQUE SEIJE IVAMOTTO PASSOS NOGUEIRA pessoa

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ODILON PINHEIRO DE ALMEIDA JUNIOR pessoa

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HENRIQUE SCHMALZ FRANCO pessoa

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fontes: brasilio-socios, receita-cnpj

O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL - SNCR, PARA ATUAR COMO AGENTE FINANCEIRO DO FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA - FUNCAFÉ NA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL COM RECURSOS DO FUNDO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL - MCR, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - CMN, PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTUR contrato

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consulta de auditoria

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