Devedoras da União contratadasEvidência forte

Devendo R$ 25,6 bi à União, Banco Santander (brasil) s.a. recebeu R$ 16,4 bi dela

Banco Santander (brasil) s.a. responde por 381 inscrições em dívida ativa somando R$ 25,6 bi, 365 delas já ajuizadas, e ao mesmo tempo aparece com R$ 16,4 bi entre contratos e pagamentos federais. O CNPJ é publicado por inteiro nos dois registros, então é a mesma empresa dos dois lados. Cabe apurar se os débitos estavam ativos nas datas dos contratos e se houve certidão negativa.

os dados

381 inscrições em dívida ativa somando R$ 25,6 bi
365 inscrições ajuizadas
109 contratos somando R$ 559,9 mi
4.199 pagamentos somando R$ 15,8 bi

mapa de vínculos

Os sujeitos da pauta são as fotografias grandes pregadas no quadro; registros são fichas menores, e o barbante amarra alfinete a alfinete. Clique num cartão para abrir a ficha; duplo clique expande os vínculos dele; arraste para reposicionar; role para aproximar. Barbante tracejado é vínculo apenas provável; +N em vermelho marca leques truncados. Para o caminho mínimo entre duas entidades, marque uma como origem na ficha e trace a partir da outra — o barbante do caminho acende em amarelo.

na justiça

As sanções desta pauta citam apenas processos administrativos — nenhum número judicial a consultar.

dossiê — cada entidade e sua fonte

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. empresa · sujeito da pauta

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primaryActivity: Bancos múltiplos, com carteira comercial
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legalName: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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tradeName: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
cvmStatus: ATIVO
legalNature: Sociedade Anônima Aberta
sector: Bancos

fontes: anac-rab, brasilio-socios, cgu-despesas, cgu-eagendas, compras-gov, contratos-gov, cvm-cias, cvm-fundos, pgfn-divida-ativa, pncp, receita-cnpj, reguladores-setoriais, tse-dados-abertos · leque truncado: sócio de 8 de 91; sócio de 8 de 90; forneceu a 8 de 109; sancionado por 8 de 381; pago a 8 de 4.199; subordinado a 8 de 3.208; reuniu-se com 8 de 241; administra 8 de 575; administra 8 de 62

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. empresa

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fontes: brasilio-socios, receita-cnpj

SANB PROMOTORA DE VENDAS E COBRANCA S.A. empresa

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primaryActivity: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
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fontes: brasilio-socios, cvm-cias, receita-cnpj

RETURN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS E PARTICIPAÇÕES S.A. empresa

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fontes: brasilio-socios, cvm-cias, receita-cnpj

SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. empresa

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primaryActivity: Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
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fontes: brasilio-socios, cvm-cias, pgfn-divida-ativa, receita-cnpj, reguladores-setoriais, tse-dados-abertos

SANTANDER LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL empresa

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legalName: SANTANDER LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL
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legalNature: Sociedade Anônima Fechada
sector: Arrendamento Mercantil
address: RUA AMADOR BUENO, 474, ANDAR 1 BLOCO C

fontes: anac-rab, brasilio-socios, camara-ceap, cvm-cias, pgfn-divida-ativa, receita-cnpj, tse-dados-abertos

SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A. empresa

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fontes: brasilio-socios, cvm-cias, pgfn-divida-ativa, receita-cnpj

SANTANDER CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. empresa

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fontes: brasilio-socios, cvm-cias, receita-cnpj, reguladores-setoriais

SANTANDER INSTITUCIONAL CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. empresa

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GUSTAVO ALEJO VIVIANI pessoa

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GILSON FINKELSZTAIN pessoa

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ANTONIO CARLOS QUINTELLA pessoa

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CARLOS IGNACIO MUNIZ GONZALEZ BLANCH pessoa

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NICOLAS VERGARA pessoa

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MAURICIO CALIGGIURI INFORCATI pessoa

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DENIS FERRO JUNIOR pessoa

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PABLO AGOTE ALIQUE pessoa

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fontes: receita-cnpj

Contratacao de instituicao financeira destinada a prestacao de forma continuada de servicos de cobranca bancaria registrada integrada ao PIX para a arrecadacao de tributos e demais receitas publicas do Municipio de Nova Petropolis. contrato

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Contratação de serviços bancários para gerenciamento de folha de servidores para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA contrato

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fontes: pncp

CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COM EXCLUSIVIDADE, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, PROVENTOS E REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS, BEM COMO PARA PAGAMENTO DOS FORNECEDORES contrato

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DÉBITO AUTOMÁTICO | INTERNET BANKING OU APLICATIVO | CAIXA ELETRÔNICO contrato

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fontes: pncp

Credenciamento de instituições financeiras e cooperativas de crédito, autorizadas pelo Banco Central, para prestação de serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas do município, através do recebimento, em caixas eletrônicos, internet, correspondente bancário, banco postal, lotérica e outros canais, de guias emitidas pela Prefeitura, pela leitura de código de barras padrão FEBRABAN. contrato

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fontes: pncp

Contratação de instituição financeira ou cooperativa de crédito, autorizada pelo Banco Central, para prestação de serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas do município por Pix. contrato

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fontes: pncp

A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA DOM PEDRO I, S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP 69.430-000, NO MUNICÍPIO DE BERURI/AM, DESTINADO A ABRIGAR O CARTÓRIO DA 54ª ZONA ELEITORAL. contrato

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fontes: compras-gov, contratos-gov

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO, DE NATUREZA COMUM, PARA CESSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, DE ÁREA DE 107,18M2, DE PROPRIEDADE DA UNIÃO FEDERAL, JURISDICIONADO AO EXÉRCITO BRASILEIRO, PARA EXPLORAÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO, SENDO VEDADA QUALQUER OUTRA DESTINAÇÃO contrato

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fontes: compras-gov

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consulta de auditoria

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