Devedoras da União contratadasEvidência forte

Devendo R$ 6,7 bi à União, Itau Unibanco s.a. recebeu R$ 12,6 bi dela

Itau Unibanco s.a. responde por 140 inscrições em dívida ativa somando R$ 6,7 bi, 119 delas já ajuizadas, e ao mesmo tempo aparece com R$ 12,6 bi entre contratos e pagamentos federais. O CNPJ é publicado por inteiro nos dois registros, então é a mesma empresa dos dois lados. Cabe apurar se os débitos estavam ativos nas datas dos contratos e se houve certidão negativa.

os dados

140 inscrições em dívida ativa somando R$ 6,7 bi
119 inscrições ajuizadas
34 contratos somando R$ 2,7 bi
4.365 pagamentos somando R$ 9,9 bi

mapa de vínculos

Os sujeitos da pauta são as fotografias grandes pregadas no quadro; registros são fichas menores, e o barbante amarra alfinete a alfinete. Clique num cartão para abrir a ficha; duplo clique expande os vínculos dele; arraste para reposicionar; role para aproximar. Barbante tracejado é vínculo apenas provável; +N em vermelho marca leques truncados. Para o caminho mínimo entre duas entidades, marque uma como origem na ficha e trace a partir da outra — o barbante do caminho acende em amarelo.

na justiça

As sanções desta pauta citam apenas processos administrativos — nenhum número judicial a consultar.

dossiê — cada entidade e sua fonte

ITAU UNIBANCO S.A. empresa · sujeito da pauta

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primaryActivity: Bancos comerciais
bcbStatus: Autorizada em Atividade
legalName: ITAU UNIBANCO S.A.
uf: SP
tradeName: ITAU UNIBANCO
cvmStatus: CANCELADA
legalNature: Sociedade Anônima Fechada
sector: Bancos

fontes: anac-rab, brasilio-socios, cgu-despesas, cgu-eagendas, cgu-emendas, compras-gov, contratos-gov, cvm-cias, cvm-fundos, pgfn-divida-ativa, pncp, receita-cnpj, reguladores-setoriais, tse-dados-abertos · leque truncado: sócio de 8 de 2.824; sócio de 8 de 185; forneceu a 8 de 34; sancionado por 8 de 140; pago a 8 de 4.365; subordinado a 8 de 5.001; reuniu-se com 8 de 325; administra 8 de 1.620

PROVAR NEGOCIOS DE VAREJO LTDA. empresa

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address: AVENIDA HIGINO CUNHA, 2055
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municipality: TERESINA
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cnpj: 33098658055209
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primaryActivity: Correspondentes de instituições financeiras
legalName: PROVAR NEGOCIOS DE VAREJO LTDA.
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fontes: brasilio-socios, receita-cnpj

DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL empresa

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primaryActivity: Arrendamento mercantil
bcbStatus: Autorizada em Atividade
legalName: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
uf: SP
tradeName: DIBENS LEASING SA
cvmStatus: ATIVO
legalNature: Sociedade Anônima Aberta
sector: Arrendamento Mercantil

fontes: anac-rab, brasilio-socios, cgu-despesas, cvm-cias, pgfn-divida-ativa, receita-cnpj, reguladores-setoriais

TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL SA empresa

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municipality: CAMACARI
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cnpj: 15115504000124
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primaryActivity: Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente
legalName: TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL SA
uf: BA
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cvmStatus: ATIVO
legalNature: Sociedade Anônima Aberta
sector: Petroquímicos e Borracha
address: RODOVIA BA 099 ESTRADA DO COCO, 0

fontes: brasilio-socios, cgu-eagendas, cvm-cias, datasus-cnes, receita-cnpj

INVESTIMENTOS BEMGE S/A empresa

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cnpj: 01548981000179
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primaryActivity: Holdings de instituições não-financeiras
legalName: INVESTIMENTOS BEMGE S/A
uf: SP
tradeName: INVESTIMENTOS BEMGE
cvmStatus: ATIVO
legalNature: Sociedade Anônima Aberta
sector: Bancos
address: PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, T . CONCEICAO 7 ANDAR

fontes: brasilio-socios, cvm-cias, receita-cnpj

PSFSA · EMB-505 bem

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motorType: MOTOR JATO/TURBOFAN

fontes: anac-rab

PSIJC · 680A bem

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PSSFS · 429 bem

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fontes: anac-rab

PSLFC · AW169 bem

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fontes: anac-rab

EDUARDO HIROYUKI MIYAKI pessoa

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ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. empresa

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legalName: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
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sector: Bancos

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THIAGO CAPUCCI MACRUZ pessoa

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PEDRO FRADE RODRIGUES pessoa

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ANDRE FIALHO TSUTSUI pessoa

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NUNO FILIPE BONITO MONTEIRO pessoa

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MARCOS PAULO COELHO pessoa

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fontes: receita-cnpj

O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços financeiros, pertinentes a folha de pagamento dos servidores ativos (estatutários, contratados, comissionados), servidores inativos, agentes, pensionistas e estagiários de todos os órgãos da Administração Direta, suas Autarquias, Fundações e Órgãos Autônomos do Poder Executivo Estadual, bem como da Administração Indireta e dos Outros Poderes, que aderirem à contratação, e demais empregados públicos; o recadastramento dos servidores inativos contrato

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Prestação de serviços de concessão de empréstimo pessoal, compra de dívida dos Servidores Públicos Municipais Estatutários diretos, ativos, inativos e pensionistas da Administração Direta e do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé - MACAEPREV, bem como a concessão de Cartão de Crédito sem ônus, mediante desconto em folha de pagamento, conforme especificado no termo de referência anexo ao edital. contrato

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fontes: pncp

DÉBITO AUTOMÁTICO | INTERNET BANKING OU APLICATIVO | CORRESPONDENTE BANCÁRIO | CAIXA ELETRÔNICO contrato

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fontes: pncp

CESSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, CONTINUADOS, DE UMA ÁREA MEDINDO 214,50 M2 (DUZENTOS E QUATORZE VÍRGULA CINQUENTA METROS QUADRADOS) , LOCALIZADO EM PARTE DO EDIFÍCIO 17A, SITUADO NAS DEPENDÊNCIAS DO ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO (AMRJ), DESTINADA À INSTALAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE UM PAB E UM PAE. contrato

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tender: 40068/2014
supplierName: ITAU UNIBANCO S.A.
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modality: Concorrência
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subject: CESSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, CONTINUADOS, DE UMA ÁREA MEDINDO 214,50 M2 (DUZENTOS E QUATORZE VÍRGULA CINQUENTA METRO
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category: Cessão
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fontes: compras-gov

CESSÃO DE USO, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE APOIO, DE UMA SALA COM UMA ÁREA TOTAL DE 184,30M², LOCALIZADA NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, NR 190, VILA MILITAR, RIO DE JANEIRO - RJ, JURISDICIONADO AO EXERCITO BRASILEIRO, ATRAVÉS DO COMANDO DA 1ª DE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO (AGÊNCIA) contrato

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modality: Pregão
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subject: CESSÃO DE USO, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE APOIO, DE UMA SALA COM UMA ÁREA TOTAL DE 184,30M², LOCALIZADA NA AVENIDA D
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fontes: compras-gov

CESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA PARA ATIVIDADES BANCÁRIAS contrato

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category: Cessão
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fontes: compras-gov

CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PROPONENTE COMO ENTIDADE CONSIGNATÁRIA DE CATEGORIA II OU III, PARA A REALIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DECORRENTES DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELOS MILITARES ATIVOS E INATIVOS E SEUS PENSIONISTAS, DORAVANTE DESIGNADOS CONSIGNANTES, CUJA ADESÃO SERÁ VOLUNTÁRIA E DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE, RELATIVAMENTE À(S) NATUREZA(S) DE DESCONTO(S) EXTERNO(S) EMPRÉSTIMO PESSOAL, ELENCADAS NO § 2º DO ART. 4º DA PORTARIA Nº 278/GC4, DE 20 DE ABRIL DE 2022 contrato

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kind: Contrato
subject: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PROPONENTE COMO ENTIDADE CONSIGNATÁRIA DE CATEGORIA II OU III, PARA A REALIZAÇÃO DE DESCONTO
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fontes: compras-gov

CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS PARA OUTORGA DO SERVIÇO DE PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL. contrato

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modality: Não se Aplica
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subject: CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS PARA OUTORGA DO SERVIÇO DE PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL.
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fontes: compras-gov

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uf: SP
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status: ATIVA AJUIZADA COM EXIGIBILIDADE DO CREDITO SUSPENSA-DECISAO JUDICIAL

fontes: pgfn-divida-ativa

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status: ATIVA NAO AJUIZAVEL COM EXIGIBILIDADE DO CREDITO SUSPENSA-DEC.JUDICIAL

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