Devedoras da União contratadasEvidência forte

Devendo R$ 1,9 bi à União, Banco Btg Pactual s/a recebeu R$ 575,2 mi dela

Banco Btg Pactual s/a responde por 35 inscrições em dívida ativa somando R$ 1,9 bi, 30 delas já ajuizadas, e ao mesmo tempo aparece com R$ 575,2 mi entre contratos e pagamentos federais. O CNPJ é publicado por inteiro nos dois registros, então é a mesma empresa dos dois lados. Cabe apurar se os débitos estavam ativos nas datas dos contratos e se houve certidão negativa.

os dados

35 inscrições em dívida ativa somando R$ 1,9 bi
30 inscrições ajuizadas
2 contratos somando R$ 212,8 mi
23 pagamentos somando R$ 362,4 mi

mapa de vínculos

Os sujeitos da pauta são as fotografias grandes pregadas no quadro; registros são fichas menores, e o barbante amarra alfinete a alfinete. Clique num cartão para abrir a ficha; duplo clique expande os vínculos dele; arraste para reposicionar; role para aproximar. Barbante tracejado é vínculo apenas provável; +N em vermelho marca leques truncados. Para o caminho mínimo entre duas entidades, marque uma como origem na ficha e trace a partir da outra — o barbante do caminho acende em amarelo.

na justiça

As sanções desta pauta citam apenas processos administrativos — nenhum número judicial a consultar.

dossiê — cada entidade e sua fonte

BANCO BTG PACTUAL S/A empresa · sujeito da pauta

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primaryActivity: Bancos múltiplos, com carteira comercial
bcbStatus: Autorizada em Atividade
legalName: BANCO BTG PACTUAL S/A
uf: RJ
tradeName: BANCO UBS PACTUAL S/A
cvmStatus: ATIVO
legalNature: Sociedade Anônima Aberta
sector: Bancos

fontes: anac-rab, brasilio-socios, cgu-despesas, cgu-eagendas, compras-gov, contratos-gov, cvm-cias, cvm-fundos, pgfn-divida-ativa, receita-cnpj, reguladores-setoriais · leque truncado: sócio de 8 de 59; sócio de 8 de 23; sancionado por 8 de 35; pago a 8 de 23; subordinado a 8 de 13; reuniu-se com 8 de 115; administra 8 de 21

BTG Pactual Holding de Seguros Ltda. empresa

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fontes: brasilio-socios, cvm-cias, receita-cnpj

ENEVA S.A. empresa

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legalName: ENEVA S.A.
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legalNature: Sociedade Anônima Aberta
sector: Energia Elétrica
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fontes: brasilio-socios, cgu-eagendas, cvm-cias, datasus-cnes, receita-cnpj

BTG Pactual Holding Internacional S.A. empresa

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primaryActivity: Outras sociedades de participação, exceto holdings
legalName: BTG Pactual Holding Internacional S.A.
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fontes: brasilio-socios, cvm-cias, receita-cnpj

BANCO BAMERINDUS BRASIL SA empresa

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primaryActivity: Bancos múltiplos, com carteira comercial
legalName: BANCO BAMERINDUS BRASIL SA
uf: PR
tradeName: BCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
cvmStatus: CANCELADA
legalNature: Sociedade Anônima Fechada
sector: Bancos

fontes: brasilio-socios, cgu-despesas, cvm-cias, pgfn-divida-ativa, receita-cnpj, reguladores-setoriais

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM empresa

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legalName: BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
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fontes: brasilio-socios, cgu-eagendas, cvm-cias, cvm-fundos, pgfn-divida-ativa, receita-cnpj, reguladores-setoriais

BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. empresa

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primaryActivity: Corretoras de títulos e valores mobiliários
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legalName: BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
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legalNature: Sociedade Anônima Fechada
address: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, 14 ANDAR - PARTE
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fontes: brasilio-socios, cgu-despesas, cgu-eagendas, cvm-cias, pgfn-divida-ativa, receita-cnpj, reguladores-setoriais

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM empresa

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primaryActivity: Distribuidoras de títulos e valores mobiliários
legalName: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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tradeName: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
cvmStatus: CANCELADA
legalNature: Sociedade Anônima Fechada
sector: Arrendamento Mercantil

fontes: brasilio-socios, cgu-despesas, cgu-eagendas, contratos-gov, cvm-cias, cvm-fundos, pgfn-divida-ativa, receita-cnpj, reguladores-setoriais

MARK CLIFFORD MALETZ pessoa

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fontes: brasilio-socios

CHRISTIAN FLEMMING pessoa

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fontes: brasilio-socios, receita-cnpj

RENATO HERMANN COHN pessoa

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fontes: brasilio-socios, receita-cnpj

GOVERNMENT OF SINGAPORE - CITIBANK DTVM SA empresa

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legalName: GOVERNMENT OF SINGAPORE - CITIBANK DTVM SA
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district: SINGAPORE
legalNature: Fundação ou Associação Domiciliada no Exterior

fontes: cvm-cias, receita-cnpj

BTG PACTUAL HOLDING S.A. empresa

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BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. empresa

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fontes: brasilio-socios, cgu-eagendas, cvm-cias, cvm-fundos, receita-cnpj

BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA LTDA empresa

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primaryActivity: Outras sociedades de participação, exceto holdings
legalName: BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA LTDA
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fontes: brasilio-socios, cvm-cias, receita-cnpj

EDUARDO HENRIQUE DE MELLO MOTTA LOYO pessoa

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fullName: EDUARDO HENRIQUE DE MELLO MOTTA LOYO
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fontes: brasilio-socios, receita-cnpj

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, CONTROLADORIA E CUSTÓDIA DE INVESTIMENTOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. contrato

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lastSeenAt: 2023-08-09T00:00:00.000Z
modality: Pregão
subject: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, CONTROLADORIA E CUSTÓDIA DE INVESTIMENT
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fontes: compras-gov, contratos-gov

O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL - SNCR, PARA ATUAR COMO AGENTE FINANCEIRO DO FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA - FUNCAFÉ NA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL COM RECURSOS DO FUNDO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL - MCR, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - CMN, PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTUR contrato

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lastSeenAt: 2025-08-25T00:00:00.000Z
modality: Inexigibilidade
subject: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONA
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fontes: compras-gov, contratos-gov

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status: SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE SEM DEPOSITO

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kind: R D Ativa - Multa Isolada
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